주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로43길17 논현2동 주민센터7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고안건 ㆍ감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결안건 ㆍ제1호 의안: 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회 소집 통지일 변경) ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원(1명) 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | (현) 현대백화점 기획조정본부 본부장 |
| 김형종 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | (전) 한섬 사장 (현) 현대백화점 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노민기 | 1955-03 | 2 | 재선임 | (전) 노동부 차관 | - |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | (현) 서울대학교 경영학과 교수 | (현)신도리코(사외이사/감사위원) (현)현대차증권(사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 경영학과 교수 |