정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,623,094 | - 매출액 | 2,198,950 | |
| - 부채총계 | 2,643,808 | - 영업이익 | 292,245 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 243,011 | ||
| - 자본총계 | 4,979,286 | *주당순이익(원) | 8,639 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,795,560 | - 매출액 | 1,385,244 | |
| - 부채총계 | 1,963,854 | - 영업이익 | 241,378 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 195,657 | ||
| - 자본총계 | 3,831,706 | *주당순이익(원) | 8,706 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,323,186,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사선임 사내이사 3명(정지선, 김형종, 장호진) 사외이사 2명(노민기, 고봉찬) -감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 1명(고봉찬) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○제3호 의안 : 이사선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-2호 : 사내이사 김형종 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-4호 : 사외이사 노민기 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-5호 : 사외이사 고봉찬 선임의 건 → 원안대로 통과 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원 위원 고봉찬 선임의 건 → 원안대로 통과 ○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 ○제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격(82,100원)에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 2008~현재 : 현대백화점 그룹 회장 |
| 김형종 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 2013~2019 : 한섬 대표이사 2020~현재 : 현대백화점 사장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 2017~현재 : 현대백화점 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노민기 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2012~2018 : 삼성 SDI 사외이사 | - |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 2017~2018 : 한국증권학회 회장 1997~현재 : 서울대학교 경영대학 교수 |
(주)현대차증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2018 : 한국증권학회 회장 1997~현재 : 서울대학교 경영대학 교수 |