주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 ㆍ제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 정교선 선임의 건 - 제3-2호 사외이사 이윤철 선임의 건 - 제3-3호 사외이사 장재영 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 이윤철 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 방효진 선임의 건 ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점그룹 부회장 (현) 현대홈쇼핑 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | (현) 한국항공대학교 경영학부 교수 (전) 한국전략경영학회 회장 |
- |
| 장재영 | 1973-08 | 2 | 재선임 | (현) 법무법인 세종 파트너변호사 | - |
| 방효진 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | (현) Bang Singapore PTE. LTD(Millenasia) 대표 (전) 금융위원회 금융중심지활성화TF 단장 (전) 디비에스은행 서울지점 한국대표 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국항공대학교 경영학부 교수 (전) 한국전략경영학회 회장 |
| 방효진 | 1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) Bang Singapore PTE. LTD(Millenasia) 대표 (전) 금융위원회 금융중심지활성화TF 단장 (전) 디비에스은행 서울지점 한국대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 원격평생교육 시설 운영 | 코로나19에 따른 원격문화센터 운영 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |