정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,707,033 | - 매출액 | 2,273,152 | |
| - 부채총계 | 3,674,741 | - 영업이익 | 135,864 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 105,057 | ||
| - 자본총계 | 5,032,292 | *주당순이익(원) | 3,172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,435,678 | - 매출액 | 1,245,063 | |
| - 부채총계 | 2,546,206 | - 영업이익 | 108,744 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 101,899 | ||
| - 자본총계 | 3,889,472 | *주당순이익(원) | 4,596 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,089,186,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 사내이사 1명 사외이사 3명 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 - 감사위원회 위원 선임 사외이사인 감사위원회 위원 2명 ※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-2호 : 사외이사 이윤철 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제3-3호 : 사외이사 장재영 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 이윤철 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 BANG EUGENE H J(방효진) 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당 기준일 1매매 거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 재선임 | ㆍ2012년 ~ 현재 : 현대백화점 그룹 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | ㆍ2011년 ~ 2012년 한국전략경영학회 회장 ㆍ2012년 ~ 2017년 사단법인 산업정책연구원 이사장 ㆍ1996년 ~ 현재 한국항공대학교 경영학부 교수 |
- |
| 장재영 | 1973-08 | 2 | 재선임 | ㆍ2014년 ~ 현재 한국부품ㆍ소재투자기관 협의회(KITIA) 글로벌 M&A데스크 자문위원 ㆍ2005년 ~ 현재 법무법인 세종 변호사 |
- |
| BANG EUGENE H J (방효진) |
1955-03 | 2 | 신규선임 | ㆍ2003 ~ 2005년 하나은행 부행장보 ㆍ2005년 디비에스은행 서울지점 한국대표 ㆍ2017년 금융위원회 금융중심지 활성화 TF 단장 ㆍ2020년 ~ 현재 Bang Singapore PTE.LTD (Millenasia) 대표 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2011년 ~ 2012년 한국전략경영학회 회장 ㆍ2012년 ~ 2017년 사단법인 산업정책연구원 이사장 ㆍ1996년 ~ 현재 한국항공대학교 경영학부 교수 |
| BANG EUGENE H J (방효진) |
1955-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2003 ~ 2005년 하나은행 부행장보 ㆍ2005년 디비에스은행 서울지점 한국대표 ㆍ2017년 금융위원회 금융중심지 활성화 TF 단장 ㆍ2020년 ~ 현재 Bang Singapore PTE.LTD (Millenasia) 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생교육시설 설치ㆍ운영)에서 18. 사회교육사업, 평생교육업(사업장 부설평생 교육시설 설치ㆍ운영, 원격 평생교육 시설 운영) 추가 |
온라인 문화센터 운영을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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