주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 ㆍ제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 내 위원회에 ESG 경영위원회 추가) ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제3-1호 사내이사 정지선 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 김형종 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 장호진 선임의 건 - 제3-4호 사외이사 고봉찬 선임의 건 - 제3-5호 사외이사 박주영 선임의 건 - 제3-6호 사외이사 권영옥 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) - 제4-1호 감사위원회 위원 고봉찬 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 박주영 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점그룹 회장 |
| 김형종 | 1960-06 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점 사장 (전) 한섬 사장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점 기획조정본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 재선임 | (현) 서울대학교 경영학과 교수 | 신영증권(주) (사외이사/감사위원) |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | (현) 숭실대학교 경영대학 벤처중소기업학과 교수 (현) 숭실대학교 경영대학장, 중소기업대학원장 (전) 한국유통학회 회장 |
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| 권영옥 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | (현) 숙명여자대학교 경영학부 교수 (현) 한국지능정보시스템학회 이사 (현) 한국빅데이터학회 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 경영학과 교수 |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 숭실대학교 경영대학 벤처중소기업학과 교수 (현) 숭실대학교 경영대학장, 중소기업대학원장 (전) 한국유통학회 회장 |