정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,969,196 | - 매출액 | 3,572,433 | |
| - 부채총계 | 3,743,568 | - 영업이익 | 264,365 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 233,389 | ||
| - 자본총계 | 5,225,628 | *주당순이익(원) | 8,652 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,661,268 | - 매출액 | 1,512,061 | |
| - 부채총계 | 2,654,447 | - 영업이익 | 186,254 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 152,074 | ||
| - 자본총계 | 4,006,821 | *주당순이익(원) | 6,947 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,040,704,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 3명 선임 ○ 사외이사 3명 선임 ○ 감사위원 2명 선임 (사외이사인 감사위원회 위원 2명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 정지선 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-2호 : 사내이사 김형종 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-3호 : 사내이사 장호진 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-4호 : 사외이사 고봉찬 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-5호 : 사외이사 박주영 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-6호 : 사외이사 권영옥 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 · 제4-1호 : 감사위원회 위원 고봉찬 선임의 건 → 원안대로 통과 · 제4-2호 : 감사위원회 위원 박주영 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | ·2008년 ~ 현재 (현)현대백화점 그룹 회장 |
| 김형종 | 1960-06 | 2 | 재선임 | ·2009년 ~ 2011년 (주)현대백화점 상품본부장 ·2012년 ~ 2012년 (주)한섬 부사장 ·2013년 ~ 2019년 (주)한섬 대표이사 ·2020년 ~ 현재 (현)(주)현대백화점 사장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | ·2010년 ~ 2013년 (주)현대H&S 대표이사(겸 현대 F&G) ·2014년 ~ 2016년 (주)현대백화점 부사장 ·2017년 ~ 현재 (현)(주)현대백화점 기획조정본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 재선임 | ·2012년 ~ 2019년 (주)신도리코 사외이사 ·2013년 ~ 2015년 서울대학교 경영대학 증권금융연구소장 ·2017년 ~ 2018년 한국증권학회 회장 ·1997년 ~ 현재 (현)서울대학교 경영대학 교수 ·2021년 ~ 현재 (현)신영증권(주) 사외이사 |
·신영증권(주) (사외이사/감사위원) |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | ·2012년 ~ 2015년 한국프랜차이즈학회 회장 ·2018년 ~ 2019년 한국유통학회 회장 ·2000년 ~ 현재 (현)숭실대학교 경영대학 벤처중소기업학과 교수 ·2018년 ~ 현재 (현)공정거래위원회 자체평가위원회 위원 ·2021년 ~ 현재 (현)중소벤처기업연구원 정책기획자문단 자문위원 |
- |
| 권영옥 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | ·2012년 ~ 현재 (현)한국지능정보시스템 학회 이사 ·2013년 ~ 현재 (현)한국빅데이터학회 이사 ·2019년 ~ 현재 (현)숙명여대 Institutional Research Center 센터장 ·2021년 ~ 현재 (현)숙명여대 경영학부 교수 ·2022년 ~ 현재 (현)한국경영정보학회 상임이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2012년 ~ 2019년 (주)신도리코 사외이사 ·2013년 ~ 2015년 서울대학교 경영대학 증권금융연구소장 ·2017년 ~ 2018년 한국증권학회 회장 ·1997년 ~ 현재 (현)서울대학교 경영대학 교수 ·2021년 ~ 현재 (현)신영증권(주) 사외이사 |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2012년 ~ 2015년 한국프랜차이즈학회 회장 ·2018년 ~ 2019년 한국유통학회 회장 ·2000년 ~ 현재 (현)숭실대학교 경영대학 벤처중소기업학과 교수 ·2018년 ~ 현재 (현)공정거래위원회 자체평가위원회 위원 ·2021년 ~ 현재 (현)중소벤처기업연구원 정책기획자문단 자문위원 |