정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,069,250 | - 매출액 | 5,014,124 | |
| - 부채총계 | 5,702,019 | - 영업이익 | 320,929 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 186,026 | ||
| - 자본총계 | 6,367,231 | *주당순이익(원) | 6,593 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,747,982 | - 매출액 | 1,655,713 | |
| - 부채총계 | 3,561,064 | - 영업이익 | 252,211 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 160,878 | ||
| - 자본총계 | 4,186,918 | *주당순이익(원) | 7,361 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,411,741,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 1명 선임 ○ 사외이사 1명 선임 ○ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 사업 목적 추가의 건 → 원안대로 통과 ·제2-2호 : 사채발행 관련 내용 추가의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 정지영 선임의 건 → 원안대로 통과 ·제3-2호 : 사외이사 채규하 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 BANG EUGENE H J(방효진) 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 참고서류 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지영 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | ·2013년 현대백화점 울산점 점장 ·2014년 ~ 현재 현대백화점 영업전략실장 ·2019년 ~ 현재 현대백화점 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채규하 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | ·2017년 공정거래위원회 상임위원 ·2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 사무처장 ·2023년 ~ 현재 법무법인 태평양 고문 |
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| BANG EUGENE H J (방효진) |
1955-03 | 2 | 재선임 | ·2003년 ~ 2005년 하나은행 부행장보 ·2005년 디비에스은행 서울지점 한국대표 ·2017년 금융위원회 금융중심지 활성화 TF단장 ·2020년 ~ 현재 Bang Singapore PTE. LTD (Millenasia)대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| BANG EUGENE H J (방효진) |
1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2003년 ~ 2005년 하나은행 부행장보 ·2005년 디비에스은행 서울지점 한국대표 ·2017년 금융위원회 금융중심지 활성화 TF단장 ·2020년 ~ 현재 Bang Singapore PTE. LTD (Millenasia)대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 화장품 제조 및 도소매업 37. 여행업 |
화장품 직매입 판매 및 여행상품 판매 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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