주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 ㆍ제 1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 2-1호 사내이사 정지영 선임의 건 - 제 2-2호 사외이사 채규하 선임의 건 ㆍ제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제 3-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용균 선임의 건 ㆍ제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지영 | 1963-05 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점 대표이사 (전) 현대백화점 영업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채규하 | 1965-09 | 2 | 재선임 | (현) 법무법인 태평양 고문 (전) 공정거래위원회 사무처장 |
아모레퍼시픽그룹 사외이사/감사위원 |
| 김용균 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | (현) 이현세무법인 상임고문 (전) 중부지방국세청장 국세청 개인납세국장 국세공무원 교육원장 |
CJ프레시웨이 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용균 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 이현세무법인 상임고문 (전) 중부지방국세청장 국세청 개인납세국장 국세공무원 교육원장 |