주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 □의결안건 ○ 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 박동운 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 강형원 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 이윤철 선임의 건 ㆍ제3-5호 : 사외이사 장재영 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 강형원 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 이윤철 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 신규선임 | (현) 현대백화점그룹 부회장 (현) 현대홈쇼핑 대표이사 |
| 박동운 | 1958-10 | 2 | 재선임 | (현) 현대백화점 사장 (전) 현대백화점 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형원 | 1957-09 | 2 | 재선임 | (현) 세무법인 정우 대표 (전) 대구지방국세청장 |
(주)한익스프레스 (감사) |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | (현) 한국항공대학교 경영학부 교수 (전)한국전략경영학회 회장 |
- |
| 장재영 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | (현) 법무법인 세종 파트너변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형원 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 세무법인 정우 대표 (전) 대구지방국세청장 |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국항공대학교 경영학부 교수 (전)한국전략경영학회 회장 |