정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,988,562 | - 매출액 | 1,862,206 | |
| - 부채총계 | 2,159,470 | - 영업이익 | 356,659 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 287,419 | ||
| - 자본총계 | 4,829,092 | *주당순이익(원) | 10,594 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,313,726 | - 매출액 | 1,376,064 | |
| - 부채총계 | 1,598,937 | - 영업이익 | 268,417 | ||
| - 자본금 | 117,012 | - 당기순이익 | 368,751 | ||
| - 자본총계 | 3,714,789 | *주당순이익(원) | 16,347 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,301,467,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 3명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제 3-1호 : 사내이사 정교선 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제 3-2호 : 사내이사 박동운 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제 3-3호 : 사외이사 강형원 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제 3-4호 : 사외이사 이윤철 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제 3-5호 : 사외이사 장재영 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제 4-1호 : 감사위원회 위원 강형원 선임의 건 → 원안대로 통과 ㆍ제 4-2호 : 감사위원회 위원 이윤철 선임의 건 → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(91,800원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교선 | 1974-10 | 2 | 신규선임 | 현대백화점 그룹 부회장 |
| 박동운 | 1958-10 | 2 | 재선임 | (주)현대백화점 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강형원 | 1957-09 | 2 | 재선임 | (前)대구지방국세청장 세무법인 정우 대표 |
(주)한익스프레스 상근 감사 |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | (前)한국전략경영학회 회장 한국항공대학교 경영학부 교수 |
- |
| 장재영 | 1973-08 | 2 | 신규선임 | 법무법인 세종 파트너 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강형원 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)대구지방국세청장 세무법인 정우 대표 |
| 이윤철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)한국전략경영학회 회장 한국항공대학교 경영학부 교수 |