정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,282 | - 매출액 | 13,259 | |
| - 부채총계 | 1,970 | - 영업이익 | 484 | ||
| - 자본금 | 3,683 | - 당기순이익 | 1,286 | ||
| - 자본총계 | 23,312 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Alois Kliner 선임의 건 → 의안 철회 제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건 → 의안 철회 제2-3호 의안 : 사외이사 Ricardos El Khoury 선임의 건 → 의안 철회 제2-4호 의안 : 사내이사 이창수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사내이사 강신희 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사내이사 나학록 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 사내이사 윤정환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-9호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 김도균 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이정석 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다. - 최대주주의 주식양수도 계약이 종결됨에 따라, 상기 제2-1호, 제2-2호, 제2-3호 의안은 철회되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-06 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성그룹 삼성상용차 관리팀 Manager 전) 삼성그룹 호텔신라 감사팀장/경영혁신팀장 전) (주)속초오션호텔 경영지원실 총괄 현) 청강디앤아이 경영지원실 총괄 |
| 강신희 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)씨유메디칼시스템 부사장 현) (주)넥스엠 대표이사 현) (주)씨유에이아이써지칼 대표이사 |
| 나학록 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)씨유메디칼 대표이사 현) (주)헬스웰메디칼 대표이사 |
| 이동훈 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성그룹 호텔신라 전사 경영지원실 Manager 전) 삼성그룹 호텔신라 면세유통사업부 영업기획팀장 전) 한화그룹 갤러리아 면세유통사업부 기획팀장 현) (주)씨유헬스케어 대표이사 |
| 윤정환 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)씨유메디칼시스템 경영관리본부장 현) (주)씨유메디칼시스템 재무총괄본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정식 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 전) SK텔레콤 중국 Healthcare사업부 Senior Manager 전) SK텔레콤 China CFO 현) SK Group, 중국 Fosun Group VC Fund CFO |
Hermed Capital Managing Director |
| 김도균 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 산은캐피털 근무 전) 삼정회계법인(KPMG) 근무 전) 기획재정부 공공기관평가단위원 전) 한국산업은행모태펀드심사위원 현) 삼화회계법인부대표 공인회계사 |
한국벤처투자 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정석 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 딜로이트안진회계법인 금융본부 전) 한국산업은행 재무본부 전) 금융감독원 수석검사역 현) 우덕회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 14. 의약품제조 및 도.소매업 15. 건강보조식품, 기능식품 및 음료 등 제조, 가공 판매 및 수입판매업 16. 재가 장기 요양 서비스업 17. 외국인 환자 유치업 18. 의료기기 연구, 제조 및 판매업 19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발,제조,판매 및 수출업 20. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 21. 위의 각호와 관련된 무역업 22. 위의 각호와 관련된 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 23. 의료교육서비스업 24. 의료기기 및 기계장치 임대업 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |