주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-02 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 D Ballroom 1 (지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호의안:사내이사 나학록 해임의 건 제2-2호의안:사내이사 강신희 해임의 건 제2-3호의안:사내이사 윤정환 해임의 건 제2-4호의안:사내이사 이창수 해임의 건 제2-5호의안:사내이사 이동훈 해임의 건 제2-6호의안:사외이사 김도균 해임의 건 제2-7호의안:사외이사 조정식 해임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 이정석 해임의 건 4) 제4호 의안: 사내이사 2명 선임의 건 제4-1호의안:사내이사 김태진 선임의 건 제4-2호의안:사내이사 최영림 선임의 건 제4-3호의안:사내이사 정우천 선임의 건 제4-4호의안:사내이사 변석호 선임의 건 5) 제5호 의안: 사외이사 1명 선임의 건 제5-1호의안:사외이사 James Stephen Jeong 선임의 건 제5-2호의안:사외이사 임근 선임의 건 6) 제6호 의안:감사 1명 선임의 건 제6-1호의안:감사 이진철 선임의 건 제6-2호의안:감사 곽지웅 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2020년 11월 5일(목) - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성전자 상무이사 현)성균관대학교 정보통신대학 산학교수 |
| 최영림 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 호주 NSW주 변호사 Crimson Lawyers Pty Ltd.대표변호사 KC Accounting 회계사 |
| 정우천 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전)대광네트웍스 부사장 현)㈜코너스톤네트웍스 신규사업부문장 현)주식회사 가이아 대표이사 |
| 변석호 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 전)한국스마트아이디 영업기획 부장 현)엑스큐어㈜ 스마트솔루션본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| James Stephen Jeong |
1967-03 | 3년 | 신규선임 | 전)버컴힐즈 메디컬센터 이사 현)호주 주요 법률회사 의료소송 자문역 현)호주 NSW주 법무부 의료분야 자문역 현)지역 일반의사 감독 및 자문역 |
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| 임근 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 대주회계법인 회계사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진철 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 전)㈜서치앤리서치 이사 현)㈜동남하이캡 이사 |
| 곽지웅 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 태성회계법인 회계사 |