주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 306 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ▷내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고, 감사보고 (2) 부의안건 ▷제1호 의안:재무제표 승인의 건 ▷제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 박상준 선임의 건 2-2호 : 사내이사 류창성 선임의 건 2-3호 : 사내이사 홍순모 선임의 건 ▷제3호 의안:정관 일부 변경의 건 ▷제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▷제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▷제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ▷제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 前 SK텔레콤(주) 신사업추진단 전무 - 前 SK텔링크 대표이사 - 前 한솔인티큐브㈜ 대표이사 - 한솔시큐어㈜ 집행임원 |
| 류창성 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 前 삼일PwC 컨설팅본부 - 前 한솔홀딩스㈜ HMES팀 부장 - 한솔시큐어㈜ 전략혁신 담당 |
| 홍순모 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 前 한솔제지㈜ 경영지원팀장 - 前 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장 - 한솔시큐어㈜ 경영지원 담당 |