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(주)인티큐브 주주총회소집결의
인티큐브 · 2007-02-27 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 4가 310-68 삼풍빌딩 10층 당사 |
| | 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 |
| | 가.보고사항 |
| | 1)영업보고 |
| | 2)감사보고 |
| | 3)외부감사인 선임보고 |
| | 나.결의안건 |
| | 제1호 의안 : 제4기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김남기 | 1963년 07월 07| 3년 | 재선임 | 삼성물산 근무 | 당사 경영지원 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 실장 | | |
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