TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)인티큐브 주주총회소집결의
인티큐브 · 2008-02-21 17:08 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 14일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 9시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 4가 310-68 삼풍빌딩 10층 |
| | 당사 대회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 |
| | 1)영업보고 |
| | 2)감사보고 |
| | 나.부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제5기 대차대조표, 손익계 |
| | 산서 및 |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 |
| | 2명, 사외이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감 |
| | 사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 |
| | 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 |
| | 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 유 화 석 | 1953년 06월 | 3년 | 신규선임 | 삼성 SDS SI | 한솔텔레컴㈜ | 미 위스콘신 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 사업추진팀장,| 대표이사 | 주립대 MIS | |
| | | | | 삼성 SDS | | 박사 | |
| | | | | 상무이사 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 조 성 기 | 1960년 12월 | 3년 | 신규선임 | 한솔그룹 경영| 한솔텔레컴㈜ | 서울대 경영학| 대한민국 |
| | 23일 | | | 기획실 | 경영지원실장 | 과 석사 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박 시 룡 | 1952년 04월 | 3년 | 신규선임 | 매일경제신문 | 서울경제신문 | 고려대 경영학| 대한민국 |
| | 22일 | | | 논설위원 | 논설위원실 실| 박사 수료 | |
| | | | | | 장 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 강대화 | 1946년 01월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | 금융감독원 | 한솔텔레컴㈜| 성균관대 경| 대한민국 |
| | 26일 | | | | 심의제작국 | 감사 | 영학 | |
| | | | | | 국장, 현대 | | | |
| | | | | | 증권 감사위| | | |
| | | | | | 원 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+