주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제8기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건(공고방법 변경) - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 유화석 사내이사의 선임 제3-2호 의안 : 조성기 사내이사의 선임 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유화석 | 1953-06-20 | 3년 | 재선임 | - 삼성SDS SI사업추진팀장, - 삼성SDS 상무이사 |
한솔인티큐브 대표이사 | 미 위스콘신주립대 MIS 박사 | 대한민국 |
| 조성기 | 1960-12-23 | 3년 | 재선임 | 한솔그룹 경영기획실 | 한솔인티큐브 경영지원실장 | 서울대 경영학과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김길태 | 1952-06-17 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 공정거래위원회 혁신인사 기획팀장 - 정부법무공단이사 - 공정거래위원회 심판관리관 |
- | 고려대법학박사 | 대한민국 |