주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 상암동 1605 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제9기 정기주주총회 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 이희준 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희준 | 1955-01-05 | 3 | 재선임 | - 한국씨티은행 본점기업영업부장 | - 한솔인티큐브(주) 사외이사 | 서울대 경영학 | 대한민국 |