주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 13년 재무제표 보고 나. 감사보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 유화석 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 조성기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김길태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제49조 ④항에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2014-02-27) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유화석 | 1953-06-20 | 3 | 재선임 | - 삼성 SDS SI 사업추진팀장 - 삼성 SDS 상무이사 |
- 現 (주)솔라시아 등기이사 겸임 - 現 (주)넥스지 대표이사 겸임 |
미 위스콘신주립대 MIS 박사 | 대한민국 |
| 조성기 | 1960-12-23 | 3 | 재선임 | - 한솔그룹 경영기획실 | - 現 (주)솔라시아 등기이사 겸임 - 現 한솔씨앤엠(주) 등기이사 겸임 |
서울대 경영학과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김길태 | 1952-06-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공정거래위원회 혁신인사기획팀장 - 정부법무공단이사 - 공정거래위원회 심판관리관 |
- | 고려대법학박사 | 대한민국 |