정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,230 | - 매출액 | 64,710 | |
| - 부채총계 | 29,924 | - 영업이익 | 2,394 | ||
| - 자본금 | 6,894 | - 당기순이익 | 1,297 | ||
| - 자본총계 | 26,306 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,118 | - 매출액 | 67,411 | |
| - 부채총계 | 30,465 | - 영업이익 | 2,641 | ||
| - 자본금 | 6,894 | - 당기순이익 | 1,957 | ||
| - 자본총계 | 27,653 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,655,630 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명 (재선임), 감사 1명 (재선임) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 재무제표 보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 유화석 선임의 건- 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 조성기 선임의 건- 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김길태 선임의 건- 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건- 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건- 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제49조 ④항에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며 해당내용을 주주총회에서 보고로 대체하였음 (재무제표 승인 이사회 결의일 2014-02-27) |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유화석 | 1953-06-20 | 3 | 재선임 | - 삼성 SDS SI 사업추진팀장 - 삼성 SDS 상무이사 |
- 現 (주)솔라시아 등기이사 겸임 - 現 (주)넥스지 대표이사 겸임 |
미 위스콘신주립대 MIS 박사 | 대한민국 |
| 조성기 | 1960-12-23 | 3 | 재선임 | - 한솔그룹 경영기획실 | - 現 (주)솔라시아 등기이사 겸임 - 現 한솔씨앤엠(주) 등기이사 겸임 |
서울대 경영학과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김길태 | 1952-06-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공정거래위원회 혁신인사기획팀장 - 정부법무공단이사 - 공정거래위원회 심판관리관 |
- 現 한솔인티큐브 감사 | 고려대 법학박사 | 대한민국 |