정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,362 | - 매출액 | 70,924 | |
| - 부채총계 | 37,343 | - 영업이익 | 4,305 | ||
| - 자본금 | 6,894 | - 당기순이익 | 3,641 | ||
| - 자본총계 | 31,019 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,655,630 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 2015년 재무제표 보고 (재무제표 이사회승인일 2016.02.25) 나. 감사보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 홍순모 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제13기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 받아 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제49조 ④항에 따라 2016년 2월 25일 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서는 보고사항으로 대체하였습니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2016-02-25) |
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순모 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 경희대 학사 한솔제지 경영지원팀장 現 한솔인티큐브㈜ 경영지원실장 |