주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 2016년 재무제표 보고 나. 감사보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이성구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박상준) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제49조 ④항에 따라 상기 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 주주총회에 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2017-02-28) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 서강대 학사 - 前 SK 그룹 신사업추진단 전무 - 前 SK텔링크 대표이사 - 現 한솔넥스지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대 경제학사/석사 - 도쿄대 경제학 박사 - 前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장 -前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자인증서비스업 -전자적 수단에 의한 금융결제 관련사업 |
-인증인식분야의 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |