정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,874 | - 매출액 | 63,411 | |
| - 부채총계 | 40,394 | - 영업이익 | 178 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | -4,986 | ||
| - 자본총계 | 26,480 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명(신규선임) 비상근 감사 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 2016년 재무제표 보고 (재무제표 이사회승인일 2017.02.28) 나. 감사보고 다. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 박상준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이성구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박상준) ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제14기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 받아 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제49조 ④항에 따라 2017년 2월 28일 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서는 보고사항으로 대체하였습니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2017-02-28) |
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 前 SK텔레콤 신사업추진단 전무 前 SK텔링크 대표이사 現 한솔넥스지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 경제학사/석사 도쿄대 경제학 박사 前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장 現 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장(비상근) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자인증서비스업 -전자적 수단에 의한 금융결제 관련사업 |
-인증인식분야의 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |