주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 3층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■제15기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 가.제1호 의안:제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -재무제표 승인:주주총회에서만 승인하 도록 예외조항 수정 및 삭제 -이익배당 승인:주주총회에서만 승인하 도록 예외조항 수정 및 삭제 다.제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 고광선 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 조명현 선임의 건 라.제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 마.제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. (상기 의안 중 제 1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 보고한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광선 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 전자계산학과 학사 -前 한솔텔레컴 SM사업팀장 -現 한솔피엔에스(주) IT서비스사업본부장(상무) -現 한솔인티큐브(주) 모바일사업부장(상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조명현 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -코넬대 경제학 박사 -現 고려대학교 경영대학(국제경영) 교수 -現 한국기업지배구조원 원장 |
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