정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,442 | - 매출액 | 45,504 | |
| - 부채총계 | 25,605 | - 영업이익 | -3,329 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | 2,687 | ||
| - 자본총계 | 26,837 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명(신규선임) 비상근 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 ○제1호 의안 : 제15기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) - 제 3-1호 의안: 사내이사 고광선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안: 사외이사 임병재 선임의 건 ☞ 주주총회 긴급발의 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3-2호 안건은 주주총회 긴급발의에 의하여 상정된 건이며, 상법 542조의 4에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. -승인내용 *변경전 제3-2호 의안:사외이사 조명현 선임의 건 *변경후 제3-2호 의안:사외이사 임병재 선임의 건 |
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| ※관련공시 | 2018-03-27 감사보고서 제출 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광선 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | -중앙대 전자계산학과 학사 -前 한솔텔레컴 SM사업팀장 -現 한솔피엔에스(주) IT서비스사업본부장 -現 한솔인티큐브(주) 모바일사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병재 | 1955-01 | 3 | 재선임 | -뉴멕시코대 경제학 박사 -現 에너지경제연구원 특임연구위원 -現 한솔인티큐브(주) 사외이사 |
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