주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그린피아콘도 1층 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결 및 별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) - 사내이사 정창주 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) - 사외이사 조현철 - 사외이사 김도형 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(2명) - 기타비상무이사 최윤기 - 기타비상무이사 안호열 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창주 | 1954-11 | 2 | 재선임 | 前) (주)세계일보 재정, 기획, 경영지원국 국장 現) (주)용평리조트 대표이사 |
| 최윤기 | 1943-05 | 2 | 재선임 | 前) (주)세계일보 이사 現) (재)세계기독교통일신령협회유지재단 이사장 |
| 안호열 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 前) (재)세계평화통일가정연합선교회 대외협력국장 現) (재)세계기독교통일신령협회유지재단 대외협력본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현철 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 前) (주)대명레저산업 대표이사 現) (주)엠클래스 컨벤션 회장 |
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| 김도형 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 前) 법무법인 화우 변호사 現) 법무법인 현 변호사 |
(주)큐브엔터(사외이사) |