정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 928,946 | - 매출액 | 210,702 | |
| - 부채총계 | 532,503 | - 영업이익 | 30,374 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 14,321 | ||
| - 자본총계 | 396,443 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 928,470 | - 매출액 | 209,953 | |
| - 부채총계 | 532,115 | - 영업이익 | 30,322 | ||
| - 자본금 | 240,667 | - 당기순이익 | 14,279 | ||
| - 자본총계 | 396,355 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,813,333,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안 : 제 18기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 별도 및 연결재무제표) ☞ 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명(정창주), 사외이사 2명(조현철, 김도형), 기타비상무이사 2명(최윤기, 안호열) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(10억원) 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(1.5억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일사이에 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창주 | 1954-11 | 2 | 재선임 | 前) (주)세계일보잗재정,기획,경영지원국 국장 現) (주)용평리조트 대표이사 |
| 최윤기 | 1943-05 | 2 | 재선임 | 前) (주)세계일보 이사 現) (재)세계기독교통일신령협회유지재단 이사장 |
| 안호열 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 前) (재)세계평화통일가정연합 대외협력국장 現) (재)세계기독교통일신령협회유지재단 대외협력본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현철 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 前) (주)대명레저산업 대표이사 現) (주)엠클래스 컨벤션 회장 |
- |
| 김도형 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 前) 법무법인 화우 변호사 現) 법무법인 현 변호사 |
(주)큐브엔터(사외이사) |