주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제24기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 5명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 포함)을 선임하고자 합니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제24기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일: 2026년 3월 12일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호: 집중투표제 관련 정관 변경의 건 제1-2호: 상법 및 기타법령 관련 정관 변경의 건 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 제2-1호: 사내이사 선임 - 김남구 제2-2호: 사내이사 선임 - 오태균 제2-3호: 사외이사 선임 - 김희재 제2-4호: 사외이사 선임 - 지영조 제2-5호: 사외이사 선임 - 김유리 |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제3-1호: 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미 제3-2호: 사외이사인 감사위원 선임 - 이성규 |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 선임 - 지영조 |
| 5 | 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남구 | 1963-10 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 대표이사 사장 * 한국투자증권 부회장 * 한국투자금융지주 대표이사 부회장 * (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장 한국투자증권 회장 |
| 오태균 | 1961-01 | 2 | 재선임 | * 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장 * 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장 * (현) 한국투자금융지주 사장 한국투자증권 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희재 | 1969-02 | 1 | 재선임 | * 세종대 애니메이션 전공박사 수료 * (현) 추계예술대 융합예술대학교수 * (현) 올댓스토리 대표이사 |
올댓스토리 대표이사 (2008.04~현재) |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 재선임 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * 현대자동차 고문 |
한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재) |
| 이성규 | 1959-10 | 1 | 재선임 | * 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표 |
한국투자증권 사외이사 (2023.03~현재) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
한국투자증권 사외이사 (2022.03~현재) |
| 김유리 | 1981-01 | 2 | 신규선임 | * 美 Harvard University 미디어교육 석사 * KBS 국제방송 MC * 국민대학교 언론정보학부 언론학 겸임교수 * 자치분권위원회 및 국가균형발전위원회 대통령 언론홍보 자문 *(현) 홍익대학교 광고홍보학부 조교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최수미 | 1970-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대 경영학 박사 * (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원 * (현) 충남대 경영학부 교수 |
| 지영조 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 美 Brown University 기계공학 박사 * 삼성전자 부문 기획팀장 * 현대자동차 전략기술본부장 부사장 * 현대자동차 이노베이션담당 사장 * 현대자동차 고문 |
| 이성규 | 1959-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | * 연세대학교 경영학 박사 * 연합자산관리(UAMCO)대표이사 * (현)베어스톤파트너스 경영자문 부문대표 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 정관 제32조(이사의 선임) ③2인이상의 이사 선임 시에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. <신설> |
정관 제32조(이사의 선임) ③삭제 (집중투표제 배제 조문 삭제) 부칙 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제 32조 제3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |