정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년2월11일 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 및 감사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안의 주요내용 | 2. 부의 안건 제1호의안 : 제6기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (1주당 배당금 :300원 현금배당) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제3호의안: 감사선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
2.부의 안건 제1호의안 :제6기 (2008.1.1~2008.12.31)대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 :300원 현금배당) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사1명) 제4호의안 : 감사선임의 건(감사1명) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
| 4.이사회 결의일 | 2009-02-11 | 2009-02-17 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 673-3 89B-4L (주) 하이스틸 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제6기(2008.1.1~ 2008.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금: 300원 현금배당) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 - [자본시장과 금융투자법에 관한 법률]시행에 따른 [증권거래법] 폐지 및 [상법]의 개정에 따라 관련 정관을 법률개정과 일치하도록 수정하는 과정에서 정관일부 변경의 건이 추가됨. |
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| ※ 관련공시 | 2009.2.11 주주총회소집 결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄정근 | 1951-02-11 | 3 | 재선임 | 한일철강(주)이사(現) (주)하이스틸 대표이사(現) |
(주)하이스틸 대표이사 | 광운대 전자공학 졸 |
대한민국 |
| 엄정헌 | 1948-09-04 | 3 | 재선임 | (주)하이스틸 이사(現) 한일철강(주) 대표이사(現) |
한일철강(주) 대표이사 | 한국외대 영어영문학 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최세균 | 1946-04-07 | 3 | 재선임 | 한국상업은행 현대자동차 전무이사 |
(주)하이스틸 사외이사 | 고려대 경영학과 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤기 | 1942-09-22 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국제전기 동흥철강 한일철강(주) 상무이사 (주)하이스틸 전무이사 |
- | 인하대 기계공학졸 | 대한민국 |