주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139(89B-4L) (주)하이스틸 인천1공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호의안 : 제12기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(1주당 배당예정액 :150원) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 엄정근 제2-2호 의안 : 사내이사 엄정헌 제2-3호 의안 : 사외이사 최세균 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄정근 | 1951-02-11 | 3 | 재선임 | -한일철강(주) 전무이사 -(주)하이스틸 대표이사 |
-(주)하이스틸 대표이사 | -광운대학교졸업 | 대한민국 |
| 엄정헌 | 1948-09-04 | 3 | 재선임 | -(주)하이스틸 이사 -한일철강(주) 대표이사 |
-한일철강(주) 대표이사 | -한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최세균 | 1946-04-07 | 3 | 재선임 | -한국상업은행 -현대자동차 전무이사 |
-(주)하이스틸 사외이사 | -고려대학교 졸업 | 대한민국 |