주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139(89B-4L) (주)하이스틸 인천1공장 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고,감사보고 2.부의안건 : 제1호의안 : 제13기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄신철 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 - 세아제강 미주지사 - (현)하이스틸 상무이사 |