주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139 (89B-4L) (주)하이스틸 인천1공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고, 감사보고 2.부의 안건 제1호의안 :제14기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인건 * 현금배당 : 1주당 150원 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남효천 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 홍익대학교 경영학과 졸업 - SK 네트웍스 - 제니엘 경영본부장 |