주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 139(89B-4L) (주)하이스틸 인천 1공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제15기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 :1주당 350원 제2호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 2명,사외이사1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄정근 | 1951-02 | 3 | 재선임 | -광운대학교 졸업 -한일철강(주)부회장 -현)하이스틸 대표이사 |
| 엄정헌 | 1948-09 | 3 | 재선임 | -한국외국어대학교 졸업 -(주)하이스틸 이사 -현)한일철강 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승동 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | -한국외국어대학교 졸업 -LG상사 본부장 -LS네트웍스 대표이사 |
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