주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동)(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄신철 | 1980-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 대학원 졸업 -세아제강 미주법인 근무 -현)하이스틸 전무이사 |