주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 182-4 대륭포스트타워 12층 인피니트헬스케어 Vision 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제9기 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무상태표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 3-1호: 상근이사 이선주 재선임의 건 3-2호: 비상근이사 이혜숙 신규선임의 건 3-3호: 비상근이사 김은희 신규선임의 건 3-4호: 사외이사 최병인 신규선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선주 | 1953-01-15 | 3년 | 재선임 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 | 서울대 경영학과 |
대한 민국 |
| 이혜숙 | 1965-12-27 | 3년 | 신규선임 | (주)포커스신문사 발행인 | (주)포커스신문사 발행인 | - | 대한 민국 |
| 김은희 | 1945-09-07 | 3년 | 신규선임 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 이화여대 문학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병인 | 1950-01-02 | 3년 | 신규선임 | 대한영상의학과 이사장 | 서울대 의과대학 방사선과학교실 교수 | 서울대 의대 의학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창구 | 1954-12-13 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 인천시 행정부시장, 행정자치부 조직혁신국장 | - | 서울대 경제학과 |
대한 민국 |