정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 72,130 | -매출액 | 47,019 | |
| -부채총계 | 21,569 | -영업이익 | 6,153 | |
| -자본금 | 11,799 | -당기순이익 | 4,994 | |
| -자본총계 | 50,561 | *주당순이익(원) | 224원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 589,961,675원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.38% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명, 비상근이사 2명,사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 20% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제9기 재무상태표, 손인계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인되었음 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인되었음 제3호 의안: 이사 선임의 건(4명) 3-1호: 상근이사 이선주 재선임의 건 3-2호: 비상근이사 이혜숙 신규선임의 건 3-3호: 비상근이사 김은희 신규선임의 건 3-4호: 사외이사 최병인 신규선임의 건 ->원안대로 승인되었음 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) ->원안대로 승인되었음 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ->원안에서 수정제안된 내용으로 승인되었음 ※ 수정제안 내용은 아래 기타투자판단의 내용 참조 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인되었음 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인되었음 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 보통주의 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 6,872원에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 가격입니다. 2. 상기 제5호 의안(주식매수선택권 부여의 건)에 대하여 의안 상장전 법무부의 유권해석결과 상법 제542조의3제1항 본문, 상법 시행령 제9조의제1항제1호 및 제2호에 의하여 국내자회사 임직원은 주식매수선택권 부여대상에서 제외되어야 함에 원안에서 수정제안 되어 상정되어 승인되었습니다. ※수정제안된 안건의 내용 1. 주식매수선택권 부여계획 원안: 대표이사 이선주 외 25명 655,000주 수정안: 대표이사 이선주 외 21명 615,000 |
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| ※관련공시 | -주주총회소집결의(2011.03.09) -주주총회소집공고(2011.03.09) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선주 | 1953-01-15 | 3년 | 재선임 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 | 서울대 경영학과 |
대한 민국 |
| 이혜숙 | 1965-12-27 | 년3 | 신규선임 | (주)포커스신문사 발행인 | (주)포커스신문사 발행인 | - | 대한 민국 |
| 김은희 | 1945-09-07 | 3년 | 신규선임 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 이화여대 문학박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병인 | 1950-01-02 | 3년 | 신규선임 | 대한영상의학과 이사장 | 서울대 의과대학 방사선과학교실 교수 | 서울대 의대 의학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창구 | 1954-12-13 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 인천시 행정부시장, 행정자치부 조직혁신국장 | - | 서울대 경제학과 |
대한 민국 |