주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 182-4 대륭포스트타워 3차 12층 당사 Vision 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 제10기 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제10기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류인철 | 1957-02-25 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 치과대학 교수 | 서울대학교 치과대학 교수 | 서울대학교 대학원 치의학박사 | 대한민국 |