주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 Vision 회의실 (서울특별시 구로구 구로동 182-4 대륭포스트타워 3차 12층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제11기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍기태 | 1957-08-31 | 3 | 재선임 | (주)인피니트헬스케어 대표이사 (주)솔본 대표이사 회장 |
(주)인피니트헬스케어 대표이사 (주)솔본 대표이사 회장 |
계명대학교 회계학 | 대한민국 |