정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표의 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 이혜숙 재선임 건 2-2 : 김은희 재선임 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
제1호 의안 : 제12기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표의 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 이혜숙 사내이사(재선임) 2-2 : 김동욱 사내이사 (신규선임) 2-3 : 김은희 비상무이사(재선임) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 이사후보자 추가에 따라 제2호 의안 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 Vision 회의실 (서울특별시 구로구 구로동 182-4 대륭포스트타워 3차 12층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표의 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 이혜숙 사내이사 (재선임) 2-2 : 김동욱 사내이사 (신규선임) 2-3 : 김은희 비상무이사 (재선임) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혜숙 | 1965-12-27 | 3년 | 재선임 | (주)포커스신문 대표이사 | (주)포커스신문 대표이사 | 홍익대 학사 | 대한믹국 |
| 김동욱 | 1976-05-15 | 3년 | 신규선임 | (주)제론헬스케어 대표이사 | (주)제론헬스케어 대표이사 | 서울대학교 의용생체공학 석사 | 대한민국 |
| 김은희 | 1945-09-07 | 3년 | 재선임 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 이화여대 문학박사 |
대한민국 |