정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,303 | - 매출액 | 37,649 | |
| - 부채총계 | 13,754 | - 영업이익 | 2,248 | ||
| - 자본금 | 12,187 | - 당기순이익 | 8,183 | ||
| - 자본총계 | 55,549 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,696 | - 매출액 | 69,305 | |
| - 부채총계 | 28,150 | - 영업이익 | 2,718 | ||
| - 자본금 | 12,187 | - 당기순이익 | 8,516 | ||
| - 자본총계 | 53,546 | *주당순이익(원) | 367 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표의 승인의 건(연결재무제표 포함) ⇒ 원안대로 승인 (재무제표 이사회 승인일 : 2014.3.13) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 이혜숙 사내이사(재선임) 2-2 : 김동욱 사내이사(신규선임) 2-3 : 김은희 비상무이사(재선임) ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혜숙 | 1965-12-27 | 3년 | 재선임 | (주)포커스신문 대표이사 | (주)포커스신문 대표이사 | 홍익대 학사 | 대한민국 |
| 김동욱 | 1976-05-15 | 3년 | 신규선임 | (주)제론헬스케어 대표이사 | (주)제론헬스케어 대표이사 | 서울대학교 의용생체공학 석사 | 대한민국 |
| 김은희 | 1945-09-07 | 3년 | 재선임 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 서울여자대학교 불어불문학과 교수 | 이화여대 문학박사 |
대한민국 |