주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제13기 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제2-1호 : 류인철 재선임 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) 제3-1호 : 조창용 재선임 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인철 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | - (현)서울대 치의학대학원 교수 - 서울대 치과병원 병원장 - 대한치과이식 임플란트학회 회장 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - (현)솔본감사 - (현)솔본인베스트먼트 상무 - 정보통신국제협력진흥원 - 한국통신 |