정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,977 | - 매출액 | 32,267 | |
| - 부채총계 | 11,199 | - 영업이익 | 2,080 | ||
| - 자본금 | 12,188 | - 당기순이익 | 1,567 | ||
| - 자본총계 | 57,778 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,857 | - 매출액 | 62,780 | |
| - 부채총계 | 22,798 | - 영업이익 | 3,077 | ||
| - 자본금 | 12,188 | - 당기순이익 | 1,803 | ||
| - 자본총계 | 56,059 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 (재무제표 이사회 승인일 : 2015.3.12) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류인철 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | -(현)서울대치의학대학원교수 -서울대치과병원 병원장 -대한치과이식 임플란트학회 회장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(현)솔본 감사 -(현)솔본인베스트먼트 상무 -정보통신국제협력진흥원 -한국통신 |