정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,961 | - 매출액 | 32,354 | |
| - 부채총계 | 12,777 | - 영업이익 | 3,782 | ||
| - 자본금 | 12,188 | - 당기순이익 | 3,352 | ||
| - 자본총계 | 61,184 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,674 | - 매출액 | 61,795 | |
| - 부채총계 | 20,812 | - 영업이익 | 4,437 | ||
| - 자본금 | 12,188 | - 당기순이익 | 5,635 | ||
| - 자본총계 | 61,862 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기 (2015.1.1~2015.12.31) 재무제표의 승인의 건 => 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 2016.3.8 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인,사외이사1인) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-23 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 대표이사 회장 (현)인피니트헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영범 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | (현)미국 하버드대 의대교수 (현)가천대 석좌교수 |
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