주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사 보고 2) 제15기 영업 보고 3) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호 : 김동욱 재선임 건 (사내이사) 제3-2호 : 이혜숙 재선임 건 (사내이사) 제3-3호 : 김은희 재선임 건 (기타비상무이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | (현)인피니트헬스케어 대표이사 (현)제론헬스케어 대표이사 |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 발행인 |
| 김은희 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | (현)서울여자대학교 불어불문학과 교수 이화여자대학교 졸업 (문학박사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료사업 - 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자 |
-사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -전 각호에 부대되는 수출입 및 사업일체 | - | |