정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 변경 세부내역 게재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 1.사업목적추가 1)내용 - 의료사업 - 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자 2)이유 - 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 2.사업목적 삭제 1)내용 - 전 각호에 부대되는 수출입 및 사업일체 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,922 | - 매출액 | 38,230 | |
| - 부채총계 | 13,823 | - 영업이익 | 6,930 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 7,351 | ||
| - 자본총계 | 69,099 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,523 | - 매출액 | 71,498 | |
| - 부채총계 | 20,996 | - 영업이익 | 6,637 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 7,175 | ||
| - 자본총계 | 69,527 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표의 승인의 건 => 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 2017.03.08 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1976-05 | 3 | 재선임 | (현)인피니트헬스케어 대표이사 (현)제론헬스케어 대표이사 |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 발행인 |
| 김은희 | 1945-09 | 3 | 재선임 | (현)서울여대 불어불문학과 교수 이화여자대학교 졸업 (문학박사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료사업 - 각호에 관련된 개발, 제조, 도소매, 수출입, 교육, 컨설팅 및 투자 |
-사업다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -전 각호에 부대되는 수출입 및 사업일체 | - | |