주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업 보고 나. 감사의 감사 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍기태 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영범 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 대표이사 (현)인피니트헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영범 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | (현)미국 하버드대 의대 교수 (현)인피니트헬스케어 사외이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)솔본 감사 (전)정보통신국제협력진흥원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자금의 투자 및 이에 부수하는 업무 | 수익 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 투자 및 임대업 | 수익 다각화를 위한 사업 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |