정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,347 | - 매출액 | 35,522 | |
| - 부채총계 | 7,600 | - 영업이익 | 1,624 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 4,678 | ||
| - 자본총계 | 76,747 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,630 | - 매출액 | 64,315 | |
| - 부채총계 | 15,683 | - 영업이익 | 2,352 | ||
| - 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 4,837 | ||
| - 자본총계 | 76,947 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 2019.03.12. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍기태 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 김영범 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 조창용 재선임의 건 -> 부결(의결 정족수 미달) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 대표이사 (현)인피니트헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영범 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | (현)미국 하버드대 의대 교수 (현)인피니트헬스케어 사외이사 |
해당없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자금의 투자 및 이에 부수하는 업무 | 수익 다각화를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 투자 및 임대업 | 수익 다각화를 위한 사업 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |