주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 고림동 919번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제15기 영업보고 및 감사보고의 건 2. 부의 안건 제1호 의안-제15기 재무상태표,손익계산서 승인의건 제2호 의안-제15기 이익잉여금처분안 승인의 건 제3호 의안-이사 선임의 건 3-1 박기환 이사 선임의 건 3-2 사키야후미오 이사 선임의 건 3-3 하야사키카츠시 이사 선임의 건 3-4 임완용 사외이사 선임의 건 3-5 김영신 사외이사 선임의 건 제4호 의안-감사 선임의 건 제5호 의안-이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안-감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박기환 | 1960-03-25 | 3 | 재선임 | (주)미래엔지니어링 | 로체시스템즈(주)대표이사 | 용인대학원 석사 | 한국 |
| 사키야 후미오 | 1945-04-13 | 3 | 재선임 | 일본로체(주)대표이사 | 일본로체(주)대표이사 | 시즈오카대학 전자공학 | 일본 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08-01 | 3 | 재선임 | 일본로체(주)해외사업부장 | 일본로체(주)해외사업부장 | 후쿠오카대학 기계공학 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임완용 | 1964-01-21 | 3 | 재선임 | 성한시스템 대표 | 성한시스템 대표 | 건국대학원 석사 | 한국 |
| 김영신 | 1953-10-15 | 3 | 재선임 | (전)용인디지털산업진흥원 원장 | (주)아스티대표이사 | 서울대 행정대학원정보통신방송과정 수료 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽노택 | 1947-06-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전)세화정밀 (주)대표이사 |
ISC/KMAR 선임심사원 | 성균관대학교 학사 |
한국 |