정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 56,311 | -매출액 | 57,289 | |
| -부채총계 | 15,808 | -영업이익 | 3,957 | |
| -자본금 | 4,000 | -당기순이익 | 3,417 | |
| -자본총계 | 40,503 | *주당순이익(원) | 427 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 -상근이사 3명 -사외이사 2명 2. 감사선임 -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안-제15기 재무상태표,손익계산서 승인의건 -->원안대로 승인 제2호 의안-제15기 이익잉여금처분안 승인의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안-이사 선임의 건 3-1 박기환 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-2 사키야후미오 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-3 하야사키카츠시 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-4 임완용 사외이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-5 김영신 사외이사 선임의 건 -->원안대로 승인 제4호 의안-감사 선임의 건 -->원안대로 승인 제5호 의안-이사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제6호 의안-감사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인. 끝. |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박기환 | 1960-03-25 | 3 | 재선임 | (전)(주)미래엔지니어링 영업부 |
로체시스템즈(주) 대표이사 | 용인대학원 석사 | 한국 |
| 사키야 후미오 |
1945-04-13 | 3 | 재선임 | 일본로체(주) 대표이사 |
일본로체(주) 대표이사 | 시즈오카대학 전자공학 |
일본 |
| 하야사키카츠시 | 1965-08-01 | 3 | 재선임 | 일본로체㈜ 해외사업부장 |
일본로체(주) 해외사업부장 | 후쿠오카대학 기계공학 |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임완용 | 1964-01-21 | 3 | 재선임 | 성한시스템 대표 | 성한시스템 대표 |
건국대학원 석사 |
한국 |
| 김영신 | 1953-10-15 | 3 | 재선임 | (전)용인디지털산업진흥원장 | 용인세브란스병원 대외협력실장 | 서울대 행정대학원 수료 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽노택 | 1947-06-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전)세화정밀㈜ 대표이사 |
ISC/KMAR 선임심사원 |
성균관대학교 | 한국 |