정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,443 | - 매출액 | 35,169 | |
| - 부채총계 | 9,476 | - 영업이익 | -3,777 | ||
| - 자본금 | 4,112 | - 당기순이익 | -2,707 | ||
| - 자본총계 | 41,967 | *주당순이익(원) | -335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 -이사 3명 -사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안-제18기 재무상태표,손익계산서 승인의건 -->원안대로 승인 제2호 의안-제18기 이익잉여금처분안 승인의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안-이사 선임의 건 3-1 박기환 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-2 사키야후미오 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-3 하야사키카츠시 이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-4 김종국 사외이사 선임의 건 -->원안대로 승인 3-5 김영신 사외이사 선임의 건 -->원안대로 승인 제4호 의안-이사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제5호 의안-감사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인. 끝. |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기환 | 1960-03 | 3 | 재선임 | (전)(주)미래엔지니어링 영업부 (현) 로체시스템즈(주) 대표이사 |
| 사키야 후미오 | 1945-04 | 3 | 재선임 | 일본로체(주) 대표이사 |
| 하야사키 카츠시 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 일본로체(주) 해외사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종국 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 용인시청 고문변호사 (현) 경희법무법인 대표변호사 |
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| 김영신 | 1953-10 | 3 | 재선임 | (전)용인디지털산업진흥원장 용인세브란스병원 대외협력실장 |
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