주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 364 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제19기 영업보고 및 감사보고의 건 2. 부의 안건 제1호 의안 - 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 - 후지시로 요시유키 신규 선임) 제4호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후지시로 요시유키 |
1980-03 | 3 | 신규선임 | (前)로체코퍼레이션 전무이사 로체코퍼레이션 대표이사 |